acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
 media  servicii  proiecte  politici si studii  publicatii  centru  training                                     Romana English
acasa > proiecte > proiecte incheiate > 2007 > Ameliorarea luptei împotriva spălării de bani şi a corupţiei ...
proiecte incheiate  proiect     Tipareşte aceasta pagina
 1. Ameliorarea luptei împotriva spălării de bani şi a corupţiei în România: asistarea Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în vederea îmbunătăţirii cadrului de reglementare şi a capacităţii administrative
scopul proiectului:

Scopul proiectului este de a îmbunătăţi cadrul legal privind activitatea de spălare de bani, prin remedierea lacunelor existente în mecanismele de detectare a câştigurilor ilicite obţinute prin corupţie la nivel înalt, fraudă fiscală şi crimă organizată. De asemnea, proiectul îşi propune să îmbunătăţească capacitatea de aplicare a legii în combaterea corupţiei şi a spălării de bani ca rezultantă a faptelor de corupţie.

 Rezultatele proiectului

→ un set de politici publice care să imbunătăţească actualele practici instituţionale ale Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi instituţiilor conexe;
→ un cadru de reglementare care să permită detectarea, raportarea, îngheţarea şi confiscarea câştigurilor obţinute prin corupţie de către politicieni şi oameni de stat, la nivelul băncilor, instituţiilor financiare din afara sectorului bancar, agenţiilor imobiliare şi notariatelor;

    Agenda
    Prezentare proiect
    Lista institutiilor reprezantate
 
 
    Politici publice
    Lege
 
    Directiva 60 / 2005
    Directiva 70 / 2006
 
 


Rolul organizaţiei şi nivelul de implicare în proiect

Asociaţia Română pentru Transparenţă este organizaţia principală care implementează acest proiect, în colaborare cu Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, care oferă suport tehnic şi informaţional. 

Costul proiectului:

  70130 £

Finanţatorii proiectului :

Global Opportunities Fund/ Reuniting Europe Programme 


   TI Romania   contact
  media
Stay Informed
Stay Informed