6 / 10
5
T R AN S P AR E NCY I N F O
l eg i s l a
ț
i e U E
pentru măsurile sporite de precauţie privind
clientela, în legătură cu persoanele expuse
politic. Statele membre trebuie, în concordan-
ţă cu noile standarde internaționale, să intro-
ducă în dreptul naţional:
măsuri de precauţie privind clientela con-
stituind dispoziţii precise şi detaliate referi-
toare la identificarea clientului şi a oricărui
beneficiar efectiv precum, verificarea iden-
tității acestora;
dispoziţii referitoare la obligaţiile de rapor-
tare;
măsuri de executare şi de punere în apli-
care;
sancţiuni eficace, proporţionale şi descura-
jante pentru nerespectarea dispoziţiilor
acestei directive.
Directiva 2006/70/CE de stabilire a măsuri-
lor de punere în aplicare a Directivei a III-a;
Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea
utilizării sistemului financiar în scopul spă-
lării banilor sau finanțării terorismului:
Di-
rectiva a IV-a privind spălarea banilor obligă
statele membre să alcătuiască registre centra-
lizate în care să fie enumerați proprietarii finali
”beneficiari” ai corporațiilor și ai altor persoane
juridice, precum și ai trusturilor.
Directiva a IV-a consolidează astfel capacita-
tea celor implicați în lupta împotriva spălării
banilor în statele membre de a identifica, ana-
liza și investiga tranzacțiile suspecte. Nouta-
tea adusă de această directivă este abordarea
pe bază de risc și depistarea vulnerabilităților
înainte ca acestea să producă efecte.
Referințe
Comunicarea (2003) 317 finală
Bruxelles, 18.6.2007 COM(2007) 328
Bruxelles, 18.6.2007 COM(2007) 328
Articolul 2 (1) din Decizia Cadru a Consiliului
2003/568/JAI privind combaterea corupției în
sectorul privat