Scopul proiectului:
Scopul proiectului este de a îmbunătăţi cadrul legal privind activitatea de spălare de bani, prin remedierea lacunelor existente în mecanismele de detectare a câştigurilor ilicite obţinute prin corupţie la nivel înalt, fraudă fiscală şi crimă organizată. De asemnea, proiectul îşi propune să îmbunătăţească capacitatea de aplicare a legii în combaterea corupţiei şi a spălării de bani ca rezultantă a faptelor de corupţie.
Rezultatele proiectului:
- un set de politici publice care să imbunătăţească actualele practici instituţionale ale Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi instituţiilor conexe;
- un cadru de reglementare care să permită detectarea, raportarea, îngheţarea şi confiscarea câştigurilor obţinute prin corupţie de către politicieni şi oameni de stat, la nivelul băncilor, instituţiilor financiare din afara sectorului bancar, agenţiilor imobiliare şi notariatelor;
 |
|
| Agenda | |
| Prezentare proiect | |
| Lista institutiilor reprezantate | |
 |
|
| Politici publice | |
| Lege | |
 |
|
| Directiva 60 / 2005 | |
| Directiva 70 / 2006 | |
Rolul organizaţiei şi nivelul de implicare în proiect:
Asociaţia Română pentru Transparenţă este organizaţia principală care implementează acest proiect, în colaborare cu Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, care oferă suport tehnic şi informaţional.
Costul proiectului:
70130 £
Finanţatorii proiectului:
Global Opportunities Fund/ Reuniting Europe Programme