Masă rotundă
TRANSPARENŢA BENEFICIARILOR REALI în contextul politicilor naţionale privind combaterea spălării banilor şi combaterea finanţării terorismului
Transparency International România organizează miercuri, 20 iulie 2022, la București, masa rotundă: TRANSPARENŢA BENEFICIARILOR REALI în contextul politicilor naţionale privind combaterea spălării banilor şi combaterea finanţării terorismului.
Printre temele de dezbatere se numără: Aplicarea recomandărilor FATF (Financial Action Task Force) în contextul situației politico-economice internaționale; Lecții învățate în cei trei ani de implementare și utilizare a Registrului beneficiarilor reali în România; Combaterea rezistenței în ceea ce privește RBR în România.
În cadrul evenimentului vor lua cuvântul:
- Adriana Luminiţa Popa, membru în Consiliul Director al TI-România, fost preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
- Adrian Cucu, preşedinte Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
- Florin Ionel Moise, preşedinte Agenţia Naţională de Integritate
- Victor Alistar, reprezentant al societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii, membru în Consiliul Director al TI-România
Evenimentul va avea loc în data de 20 iulie 2022, între orele: 10.00 – 14.00, la Hotel Cişmigiu, Sala Lipscani, Bd. Regina Elisabeta, nr. 38, Bucureşti, fiind totodată posibilă și participarea în format online.
Având în vedere aspectele de ordin organizatoric, accesul se va realiza în baza unei confirmări prealabile, transmise pe adresa de e-mail: office@transparency.org.ro, până luni, 11 iulie 2022, inclusiv.
Masa rotundă organizată de Transparency International Romania face parte dintr-o serie de 15 evenimente derulate în tot atâtea țări europene, în cadrul proiectului internațional Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency (CSABOT), care implementează Acțiunea pregătitoare: Consolidarea capacităților, dezvoltare programatică și comunicare în contextul luptei împotriva spălării banilor și a infracțiunilor financiare.
Proiectul CSABOT este derulat de Transparency International Secretariat (TI-S), Justice Network (TJN), Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore (Transcrime – UCSC) și Government Transparency Institute (GTI) și finanțat de Uniunea Europeană prin Comisia Europeană.
